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查看PDF原文公告日期：2023-03-25
宁波东方电缆股份有限公司2022年年度股东大会会议资料宁波东方电缆股份有限公司二〇二三年三月目 录2022 年年度股东大会会议议程...... 12022 年年度股东大会会议须知...... 3议案 1、2022 年度董事会工作报告 ...... 4议案 2、2022 年度监事会工作报告 ...... 16议案 3、2022 年年度报告全文及摘要 ...... 22议案 4、2022 年度财务决算报告 ...... 23议案 5、2023 年度财务预算报告 ...... 31议案 6、2022 年度利润分配方案 ...... 34议案 7、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案...... 35议案 8、独立董事 2022 年度述职报告（阎孟昆）...... 38议案 8、独立董事 2022 年度述职报告（刘艳森）...... 43议案 8、独立董事 2022 年度述职报告（周静尧）...... 48议案 9、关于开展 2023 年度原材料期货套期保值业务的议案...... 52议案 10、关于开展外汇套期保值业务的议案...... 54议案 11、关于 2021 年度 OIMS 奖励基金运用方案（第一期）的议案...... 58议案 12、关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案. 60宁波东方电缆股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程会议时间：2023年3月31日14:00会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长夏崇耀先生—签到、宣布会议开始—1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况3、推选现场会议的计票人、监票人4、董事会秘书宣读大会会议须知—会议议案—5、宣读议案1 《2022年度董事会工作报告》6、宣读议案2 《2022年度监事会工作报告》7、宣读议案3 《2022年年度报告全文及摘要》8、宣读议案4 《2022年度财务决算报告》9、宣读议案5 《2023年度财务预算报告》10、宣读议案6 《2022年度利润分配方案》11、宣读议案7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》12、宣读议案8 《公司独立董事2022年度述职报告》13、宣读议案9 《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》14、宣读议案10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》15、宣读议案11 《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第一期）的议案》16、宣读议案12 《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》—审议、表决—17、对股东及股东代表提问进行回答18、大会对上述议案进行审议并投票表决19、计票、监票工作—宣布现场会议结果—20、董事长宣读现场会议表决结果—等待网络投票结果—21、董事长宣布现场会议休会22、汇总现场会议和网络投票表决情况—宣布决议和法律意见—23、董事长宣读本次股东大会决议24、律师发表本次股东大会的法律意见25、签署会议决议和会议记录26、主持人宣布会议结束宁波东方电缆股份有限公司2022 年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东大会的全体人员予以遵守：一、请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”、“……[点击查看PDF原文]
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公司名称：东方电缆
股票代码：sh603606
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：浙江
公司全称：宁波东方电缆股份有限公司
英文名称：Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd.
公司简介：东方电缆公司致力于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域的光、电、复合缆的设计、研发，制造，安装和技术支持。公司拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±320kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海...
注册资本：6.9亿
法人代表：夏崇耀
总 经 理：夏峰
董 秘：江雪微
公司网址：www.orientcable.com
